山西晋城警方打掉一黑灰产团伙 为境外上线洗钱上千万元

发布日期:2021-11-24 23:23   来源:未知   阅读:

  中新网山西新闻4月15日电 (李庭耀) 记者近日从山西省晋城市公安局获悉,晋城警方打掉一为境外诈骗集团提供洗钱转账的黑灰产团伙。该案涉案上千万元,10人落网。

  3月2日,受害人郭某报案称,其今年2月在微信添加一陌生好友,在对方引诱下,通过某平台投资购买股票,被骗509364元。

  接案后,晋城城区警方紧盯目标案件,开展案件侦破工作,逐级层报,被确定为省督案件。民警顺线追查,深层分析,最终锁定了犯罪嫌疑人的活动范围。

  3月31日,在晋城市公安局专班的支持和四川成都、绵阳警方配合下,民警在四川省绵阳市相继抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪嫌疑人曾某(男,28岁)、陈某(男,26岁)、冯某涛(男,25岁)、谢某(男,28岁)、王某万(男,25岁)、周某(男,23岁)、彭某(男,23岁)、杨某(男,26岁)、李某春(男,25岁)、李某(男,22岁),一举打掉一为境外诈骗团伙提供洗钱转账的黑灰产团伙。612555.com

  经查,2020年年底,犯罪嫌疑人曾某等人通过网络结识上线,上线告知其可利用银行卡、支付宝等给境外诈骗分子洗钱获利。2020年年底至今年3月,曾某雇佣陈某等人,心水特马2020报彩图,在绵阳市三台县某小区,按照境外上线要求,利用本人或他人的银行卡、支付宝、微信,以做流水、取现等方式为境外上线洗钱。

  现查明,该团伙共为上线洗钱上千万元,非法获利数万元。其中今年2月,晋城市受害人郭某,被诈骗分子引诱注册虚拟平台投资509364元后,曾某等人帮助诈骗分子洗钱。

  目前,10名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。(完)